ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASINA QARŞI MÜBARİZƏ − BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
Journal Title: Scientific Work - Year 2023, Vol 17, Issue 3
Abstract
Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) şübhəli əməliyyatları fəal şəkildə izləmək və hesabat vermək üçün maliyyə institutlarının normativ uyğunluq tələblərinin bir hissəsi kimi görməli olduğu tədbirlərə istinad edir və cinayətkarların maliyyə cinayətlərinin və qeyri-qanuni fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün siyasətləri, qanunları və qaydaları ehtiva edir. Maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün bütün dünyada qlobal və yerli tənzimləyicilər yaradılır və bu tənzimləyicilər təlimatlar yaradır. Məqalədə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə konsepsiyası, onun qısa tarixi inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətindən bəhs edilir. Məqalədə çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması yolları göstərilir və bu sahədə qəbul edilmiş sənədlər nəzərdən keçirilir.
Authors and Affiliations
Nigar Abdullayeva
Keywords
Related Articles
- EP ID EP755192
- DOI 10.36719/2663-4619/88/57-61
- Views 34
- Downloads 0
ABŞ TƏNQİDİ REALİZMİNİ FORMALAŞDIRAN AMİLLƏR
Xülasə ABŞ üçün dağıdıcı təsirə malik olan Vətəndaş və Dünya müharibələrinin gedişində acı müharibə taleyinə düçar olmuş insanlar çarəsiz şəkildə istehsal sənayesinin qurbanına çevrilmişdi. XVIII əsrin sonlarından eti...
AZƏRBAYCANDA BOLONYA PROSESİ: TƏLƏBƏYÖNÜMLÜ TƏHSİL
Tələbəyönümlü təhsil Bolonya prosesinin diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən biridir. 2003-cü ildən bəri Berlin, Bergen, London və digər ölkə nazirləri konfranslarında bu məsələ müzakirə olunaraq ölkələrin tələbəyönü...
TƏNQİDİ PEDAQOGİKANIN ƏSAS KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİSİ
Xülasə İndiki dövrdə təhsilin ən vacib məqsədlərindən biri təhsilalanların tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və bununla yanaşı cəmiyyət üçün hərtərəfli, düşüncəli gənclər yetişdirməkdir. Tənqidi pedaqogik...
Bitki sıxlığının tütün yarpağının məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri
Xülasə Kənd təsərrüfatında bitki sıxlığı müəyyən ərazidə bitən bitkilərin sayına aiddir və məhsulun keyfiyyətini şərtləndirən ən kritik amillərdən biridir. Bu amil bitkilərin bir çox inkişaf parametrlərinə, qida maddə...
NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDƏLƏRİN QANUNSUZ DÖVRİYYƏSİNİN TERROR TƏŞKİLATLARINI MALİYYƏLƏŞDİRMƏSİNDƏ ROLU
Məqalənin əsas məqsədi narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin terror təşkilatlarının maliyyələşdirilməsində rolunu müəyyən etməkdir. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövr...