КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму. Доведено, що ті джерела виникнення легалізаційного ризику в банках спричиняє, у ряді загальноприйнятих, нові наслідки, які призводять до масштабних дій з боку банків. Запропоновано низку рекомендацій банківським установам для встановлення довірчих кореспондентських відносин, а також для належного розуміння та оцінки ризику легалізації (відмивання) незаконно отриманих доходів. Проведене дослідження з урахуванням класифікаційних ознак дозволить удосконалити процес виявлення та управління ризиком відмивання коштів або фінансування тероризму на національному рівні.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461543
- DOI -
- Views 141
- Downloads 0
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ
Исследованы теоретико-методологические аспекты и прикладные основы функционирования иностранного капитала в банковской системе Украины. Проведен эмпирический анализ. Предложены подходы к построению этапности участия инос...
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ Х. МИНСКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНДИКАТОРОВ РАННЕГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Эффективность обеспечения финансовой стабильности кредитного сегмента финансового сектора напрямую зависит от своевременности выявления признаков его финансовой хрупкости. Предлагаем методологический подход к индикативно...
MULTIFACTOR MODELS OF INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET
The article states that significant volatility in the cryptocurrency market and the desire of investors to increase their own capital cause the need for formation of an optimal portfolio of assets. It has been determined...
IMPROVING THE FUNCTIONING OF INNOVATIONS OF BANKING RETAIL IN UKRAINE EXAMPLE OF EXTERNAL EXPERIENCE
At the current stage in the financial market, in the field of banking marketing and sales of both Ukraine and foreign countries, there is a real revolution associated with the development and implementation of promising...
SUBSTANCE AND FUNCTIONAL PURPOSE OF FINANCIAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY
Importance of scientific interest to problems of creation and development of financial sector of national economy is substantiated. Advantages and disadvantages of financial sector functioning in financial systems of dif...