КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ РИСКОВ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проанализированы международные указания ФАТФ, в частности факторы, влияющие на возникновение риска. На основе приведенных факторов проведена классификация признаков риска банковского учреждения в сфере отмывания денег или финансирования терроризма. Доказано, что те источники возникновения в банках легализационного риска вызывает, в ряде общепринятых, ряд новых последствий, которые приводят к масштабным действиям со стороны банков. Предложен ряд рекомендаций банковским учреждениям для установления доверительных корреспондентских отношений, а также для правильного понимания и оценки риска легализации (отмывания) незаконно полученных доходов. Проведенное исследование с учетом классификационных признаков позволит усовершенствовать процесс выявления и управления рисками отмывания денег или финансирования терроризма на национальном уровне.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461552
- DOI -
- Views 133
- Downloads 0
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ
Актуалізовано виключне значення іноземного інвестування в розвитку країн. Представлено статистичні дані щодо сумарних обсягів прямих іноземних інвестицій в економіці України протягом 2010—2017 рр. Ідентифіковано причини...
ИНДИКАТОРЫ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМІКИ
Исследованы подходы к оценке уровня долговой безопасности банковского сектора национальной экономики. Обоснована необходимость соблюдения долговой безопасности банковского сектора. Охарактеризованы методы, с помощью кото...
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Исследована сущность антикризисного управления в финансовой деятельности банков. С позиций формирования механизма антикризисного управления финансовой деятельностью банков конкретизированы основные принципы: комплексност...
РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В умовах мінливого середовища на кредитному ринку банки i кредитні установи все частіше створюють нові продукти з метою конкурентної переваги серед інших учасників ринку. Одним з основних засад подальшого розвитку i функ...
ОЦЕНКА ПРИБЫЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Указаны результаты проведенного анализа показателей прибыльности отечественного банковского сектора, совершенных с использованием методики декомпозиционного анализа собственного капитала, или модели Дюпона. Определено вл...