Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією
Journal Title: Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ - Year 2015, Vol 68, Issue 1
Abstract
Акцентовано увагу на спільних та відмінних рисах, особливостях міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; проаналізовано склад злочину відмивання коштів й охарактеризовано його основні елементи; запропоновано зміни та доповнення до положень міжнародних актів із метою практичної реалізації ст. 23 Конвенції ООН проти корупції. Акцентировано внимание на общих и отличительных чертах, особенностях международных актов по борьбе с коррупцией в вопросе противодействия легализации доходов, добытых преступным путем; проанализирован состав преступления отмывания средств и охарактеризованы его основные элементы; предложены изменения и дополнения к положениям международных актов с целью практической реализации ст. 23 Конвенции ООН против коррупции. The authors have conducted the analysis of international and legal acts adopted in the frames of UN and international regional organizations (Council of Europe, the Commonwealth of Independent States, the African Union) and subregional organizations that establish legal norms and aimed at counteracting income’s legalization from offences related to corruption. Special attention is focused on common and distinctive features, characteristics of international acts in the field of fighting against corruption in the aspect of counteracting income’s legalization illegally obtained. It is emphasized that almost all international agreements related to the issue of combating corruption include provisions for the legalization of income, which compose three main types of crime’s commission, including: conversion, transfer or disposal of property; concealing the true nature, source, location, disposition, movement or ownership or rights for property that has the form of income from corruption and related offences; acquisition, possession or use of property, if it is known at the time of its receipt that such property is income from corruption and related offences. The corpus delicti of income’s legalization illegally obtained is analyzed; its main elements are characterized; considerable attention is paid to the characteristics of the crime’s object. The ways for further cooperation of the state in the field of counteracting income’s legalization obtained from illegal actions are outlined. The authors have offered the ways to improve the provisions of international agreements aiming at practical implementation of the Art. 23 of the UN Convention against Corruption.
Authors and Affiliations
T. L. Syroid, D. O. Garbazei
Keywords
Related Articles
- EP ID EP281505
- DOI -
- Views 102
- Downloads 0
Правове забезпечення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні
Розглянуто основні недоліки правового забезпечення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні та шляхи їх усунення. Проаналізовано правові засади медичної реформи й основний принцип, на якому ґрунтується автономія мед...
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії
Окреслено основні засади діяльності кримінальної поліції у країнах Балтії, а також проаналізовано можливість і доцільність їх використання в Україні. Підкреслено, що діяльність кримінальної поліції у розвинених країнах с...
Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності
Розглянуто етапи розвитку криміналістичного забезпечення протидії економічній злочинності в банківській сфері. Проаналізовано взаємозв’язок між злочинною діяльністю в цій сфері та рівнем розвитку криміналістичних знань....
Ensuring the State’s Legal Liability is the Key Challenge of Legal Reform in the Modern Ukraine
Special attention has been paid to the fact that the doctrine of legal liability of the state to a person is increasingly affirmed in Ukraine as a theoretical basis for the functioning of state power in general and all i...
Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України
Розглянуто питання формування в інформаційному праві новітніх теоретичних правових учень. Указано, що ці концепції дають нове уявлення про суб’єктний та об’єктний склад інформаційних правових відносин, розвивають правове...