PROJEKT DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2013 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA KORZYSTANIU Z SYSTEMU FINANSOWEGO W CELU PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - Year 2014, Vol 4, Issue 4
Abstract
Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Unia Europejska zwróciła dość wcześnie uwagę na problem zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Miało to miejsce już w 1991 r., kiedy to EWG wydała tzw. pierwszą dyrektywę unijną w sprawie prania pieniędzy. W 2001 i 2005 nastąpiła konieczność dalszego uregulowania tej tematyki w kolejnych dyrektywach unijnych. W niniejszym opracowaniu omówiono obszerny projekt tzw. czwartej dyrektywy unijnej z 2013 r., poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która jest regulacją podchodzącą do tej tematyki najbardziej wielopłaszczyznowo. W pracach nad tą ostatnią oparto się na nowo wydanych 40 zaleceniach FATF z 2012 r.
Authors and Affiliations
Marek ZIELIŃSKI
Keywords
Related Articles
- EP ID EP70136
- DOI -
- Views 76
- Downloads 0
UWAGI O POSELSKIM PROJEKCIE USTAWY Z 2013 R. O POWIECIE METROPOLITALNYM ORAZ PREZYDENCKIM PROJEKCIE USTAWY Z 2013 R. O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW
W artykule omówiono strukturę, ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego1 oraz prawne formy współdziałania JST przy realizacji zadań publicznych takie jak porozumienia JST, związki gmin i związki powiatów. Częś...
A PROPOSAL OF CHANGE IN THE MODEL OF POLICE EDUCATION IN POLAND ON THE BASIS OF EXPERIENCES OF UNIFORMED AGENCIES OF SELECTED EU MEMBER STATES Outline of Issues. Part II
eduction systems in selected Member States of the European Union. Using the results of the study, the Authors presented the organization of police schools and universities in fifteen European countries. On the basis of i...
Persuasive model of reaction towards tax avoidance in penal fiscal regulations
Tax avoidance is a phenomenon whose legality must be negated. At the same time it must be emphasized that taxpayers who act without reflecting upon their behaviour face criminal liability which starts with the rejection...
APPLICATION OF LATEST TECHNOLOGIES IN ELIMINATION OF COMMUNICATION PATHOLOGY IN A HIERARCHICAL ORGANIZATION (THE POLICE)
The paper discusses the issues of management in an organization. The concepts of management and organization as well as selected management models are discusses and examples of pathologies occurring within the police for...
CYFRYZACJA POSTPOWANIA CYWILNEGO
Niniejszy artykuł omawia ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy akt wprowadza nową, dokumentową form czynności...