WYBRANE ZAGADNIENIA PRZECIWDZIAŁANIA FINANSOWANIU TERRORYZMU W POLSCE
Journal Title: Studia Bezpieczeństwa Narodowego - Year 2011, Vol 2, Issue 1
Abstract
Tak jak w innych państwach, w Polsce funkcjonuje system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on: regulacje prawne, instytucje, czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności o charakterze informacyjnym i dochodzeniowo-śledcze. Finansowanie terroryzmu to przede wszystkim pozyskiwanie funduszy oraz ich transferowanie. Transfery dokonywane są często za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, to one są dysponentami informacji. Dlatego zobowiązano je do monitorowania i zgłaszania takich, które mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu, do wyspecjalizowanych państwowych jednostek analityki finansowej. W Polsce funkcję jednostki analityki finansowej pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej (jako organ władzy) wraz z podległym mu Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Polska jednostka analityki finansowej ma charakter administracyjny. Nie ma uprawnień do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych ani dochodzeniowo-śledczych. Przeciwdziała finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim zarządzając przepływem informacji o podejrzanych transakcjach oraz działaniami prewencyjnymi. Niniejsze opracowanie poświęcone jest tej problematyce na poziomie działalności jednostki analityki finansowej. Zawiera ono przede wszystkim analizę procesu przepływu informacji od instytucji obowiązanych do GIIF oraz od GIIF do prokuratury i odpowiednich służb. Wykazane są kompetencje GIIF z wykazaniem odpowiednich instrumentów, które pozwalają aktywnie utrudniać finansowanie terroryzmu.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Cezariusz Sońta, Grzegorz Szczuciński
Keywords
Related Articles
- EP ID EP272745
- DOI -
- Views 99
- Downloads 0
Udział kobiet w bezpieczeństwie państwa. Kompetencje zawodowe kobiet żołnierzy
W artykule przedstawiono wyniki badań opinii kobiet żołnierzy na temat ich kompetencji zawodowych. Badanie sfery wiedzy i umiejętności żołnierzy zawodowych jest wciąż interesującym problemem, ze względu na dużą dynamikę...
THE EFFECTIVENESS AND SECURITY OF MANAGEMENT SUPPORT INFORMATION SYSTEMS
Efcient management of the organization, especially in threat and crisis conditions, implies the need to assess both the effectiveness and security of information systems, including computer information systems. Te assessm...
Skanowanie i inne nieinwazyjne środki kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego
Artykuł próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność nieinwazyjnej kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego. Prawo dyplomatyczne i konsularne zostało skodyfkowane w czterech konwencjach...
Podstawy prawne prowadzenia działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa
W artykule przedstawiono krótki rys historyczny i podstawy prawne prowadzenia działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Scharakteryzowano wymagania w tym zakresie określone w: ustawi...
KU NOWOCZESNOŚCI – CAWI JAKO METODA BADAWCZA W NAUKACH O OBRONNOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA
W opracowaniu przedstawione zostały możliwości wykorzystania i adaptacji określonych narzędzi na potrzeby badań nad obronnością i bezpieczeństwem. Wydaje się, że współcześnie nie wykorzystano jeszcze całego potencjału is...