ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2017, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання. Доведено, що національна система фінансового моніторингу в Україні має низку недоліків. Наведені рекомендації допоможуть ефективно боротися з незаконним відмиванням грошей не тільки державним органам, а й приватному секторові, особливо банківським установам.
Authors and Affiliations
Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP287878
- DOI -
- Views 123
- Downloads 0
СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Критически проанализированы эволюция и состояние исследований и подходы исследователей к определению сущности трансформации и трансформационных процессов. Указано на логичную незавершенность положений теории экономическо...
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Выделены научные подходы к определению сущности понятия «контроллинг», обобщены научные взгляды на понимание его экономического содержания. Обоснована необходимость распределения объектов контроллинга для предприятий в с...
EMPIRICAL ANALYSIS OF FOREIGN EXCHANGE VOLATILITY AND RATIONAL EXPECTATIONS ON CENTRAL BANK TRANSPARENCY
Today the Central Bank actions are under a big scrutiny from economic agents and government. Thus, it has been raised the question of the reasonable level of regulator’s openness. Under risen volatility in the foreign ex...
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ УКРАИНЫ
Посвящено деятельности кредитных союзов Украины, а именно социальной эффективности их функционирования. Исследована объективное содержание эффективности как оценочной категории. Предложены показатели оценки социальной эф...
ОЦЕНКА ПРИБЫЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Указаны результаты проведенного анализа показателей прибыльности отечественного банковского сектора, совершенных с использованием методики декомпозиционного анализа собственного капитала, или модели Дюпона. Определено вл...